El pasado 11 de junio, American Society of Mexico sostuvo una reunión en coordinación con la OFAC (Office of Foreign Assets Control, Oficina de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante la misma se mencionó que el pasado mes febrero, el Departamento de Estado de los EE. UU. designó a ocho organizaciones mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, Foreign Terrorist Organizations) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, Specially Designated Global Terrorists) entre los que se encuentran los siguientes carteles:

• Cártel de Sinaloa
• Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)
• Cártel del Noreste (Los Zetas)
• La Nueva Familia Michoacana (LNFM)

Estas designaciones conllevan sanciones que bloquean sus activos en los EE. UU. y prohíben transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.

Asimismo, se habló de las observaciones por la falta de consultas directas a la OFAC sobre las designaciones, lo que podría indicar que las empresas mexicanas, o bien ya tienen controles establecidos, o tienen reticencias a comunicarse. 

La OFAC invitó a las empresas a informar cómo manejan estos riesgos y a buscar orientación cuando sea necesario.

Además, se explicó de forma clara el papel crucial que desempeña la OFAC en la implementación de sanciones económicas. 

Su División de Cumplimiento se encarga de las actividades siguientes:

• Recolección de información: Recibe reportes de personas y empresas estadounidenses sobre activos bloqueados.
• Línea directa de cumplimiento: Gestiona una línea directa para consultas sobre sanciones.
• Orientación y compromiso con las industrias: Emite guías escritas y mantiene contacto con diversas industrias.

Por último, se enfatizó que entidades de cualquier país, no solo estadounidenses, puede contactar a  la OFAC para consultas o enterarse sobre las sanciones podrían afectar a determinada industria.

Por su parte, Patricia González, Vicepresidenta de American Society of Mexico e Ivonne Iñíguez, Directora Ejecutiva, agradecieron la participación en la reunión y propusieron nuevas reuniones para abordar estos temas que, sin duda, son fundamentales para las empresas.